反洗钱_1_反洗钱的相关概念

文章目录

  • 一、反洗钱的相关概念
    • 1.1 洗钱
      • 1.1.1洗钱(Money Laundering)的由来
      • 1.1.2 洗钱的概念
      • 1.1.3 洗钱的基本过程
    • 1.2 反洗钱

一、反洗钱的相关概念

1.1 洗钱

1.1.1洗钱(Money Laundering)的由来

20世纪20年代,美国芝加哥一个叫做卡蓬特的犯罪集团,以贩毒和走私交易获得了大量现金,不敢直接把钱存到银行里,犯罪集团的财务主管想到了一个方法,购买投币式洗衣机,开设洗衣店,在每天计算洗衣收入时,把一些非法所得的赃款加入里面,再经过税务申报纳税,扣去应缴的税款之后,剩下的非法所得的钱财就变成了所谓的合法收入。

1.1.2 洗钱的概念

洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及收益,通过各种手段隐瞒或掩饰起来,并使之在形式上合法化的行为和过程。

1.1.3 洗钱的基本过程

第一,处置阶段:将犯罪收益投入到清洗系统。
第二,离析阶段:通过复杂的金融操作,掩盖非法资金的来龙去脉和真实的所有权关系,资金的非法特征淡化。
第三,融合阶段:将被淡化法特征的资金与合法资金合在一起混入经济、金融休系中去,让非法所得以合法的面目出现。

1.2 反洗钱

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。

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