1个月,从估值3.5亿美元到卷款3000万,ZKasino做了什么?

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项目rug跑路,对于加密圈的人而言,并不少见。

但rug得这么理直气壮,甚至在圈内掀起了一波对投资机构和KOL的口诛笔伐的项目,ZKasino,也算是头几个。

短短一个月时间,从估值3.5亿美元、众人吹捧的明星级项目,成为篡改公告疑似卷款1万ETH的诈骗分子,ZKasino的故事,颇有些跌宕起伏。

ZKasino上线于去年1月,早期是ZK生态的一个去中心化投注平台,与现实中的博彩类似,用户可在该平台上参与投注以获取奖金,根据其官网显示,该平台涵盖骰子、猜拳、硬币、扑克等7大类型的博彩项目。在最初上线时,ZKasino也颇为活跃,多次发起博彩类游戏活动、抽奖活动,并支持包括Polygon、Arbitrum 在内的多个网络的资金下注。

除了较为活跃的运营手段,更值得注意的,是ZKasino的创始团队。官方信息显示,Prometheus 和 Derivatives Monke是该项目的两位创始人,也正是此前DEX项目 Zigzag Exchange以及DeFi 项目 Syncusfi的团队成员。

Syncusfi或许相对陌生,而Zigzag,对于ZK生态的用户而言,就非常熟悉了。Zigzag是zkSync首款原生DEX,该项目曾获得一众机构站台,曾获得1500万美元股权和6000万美元债券融资。但在22年6月,在Terra事件中,由于UST脱锚,Zigzag官方透露损失2000万美元,且由于在近一年中运营未产生收入,项目陷入了低迷。尽管后续相继开启了平台代币$ZZ的ID0和空投,但仍未能解决项目于水火之中,后续募资也由于市场情绪并不顺利,因而逐渐消声觅迹。今年4月,Zigzag宣布因美国监管压力将关停业务。

但不论如何,项目成员切实是曾有过明星项目的基础,非首次创业,也有一定的运营与机构资源,因而在上线之初,ZKasino就获得了部分人群的关注。或许是因为博彩平台的叙事不够新颖有想象力,3月12 日,ZKasino官方发文表示,上线 10 个月后,ZKasino平台总收入 690 万美元利润,用户总数突破 3.5 万,总投注次数超 690 万,总投注额超过 3.9 亿美元,同时,其将推出超级链,定位从博彩平台改变至游戏生态链,摇身一变成为了游戏领域的基础设施。

在改变定位后,ZKasino迅速展开活动,就在官宣后4日,ZKasino宣布即将上线ZKasino 桥,用户使用该桥接参与资金质押活动,可获得ZKAS代币奖励,后续更是推出返佣机制进行拉新。

桥接质押获得积分或代币也是当前众多项目的正常操作之一,简而言之,用户将资金参与质押,到期后可取出并可同时获得平台代币奖励。一直到这,ZKasino似乎还并无什么问题。但就在桥接活动宣布不久,ZKasino就迎来了当头棒喝。

3月23日,ZigZag创始人Kedar突然在X平台上发文称,ZKasino的大部分收入都是伪造的(ZKasino声称上线第一年收入超900万美元),请用户谨慎参与他们的ICO活动。同时,ZKasino宣布的4000万美元生态系统基金不是真的,而且可能永远不会以任何实际货币支付。同时,Kedar指出Derivatives Monke侵吞ZigZag融资资金,并且最近有多人向其指控ZKasino团队拖欠款项或以某种方式诈骗,还有多名前员工和承包商表示未获得工作报酬。

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Kedar还强调,ZKasino融资和估值很可能也是假的,原因是一名投资人表示自己并未投资ZKasino,但其却被披露在融资消息中。

消息传出后,ZKasino深陷舆论漩涡,口碑跌至谷底。或是为挽回声誉,3月19日,ZKasino官方账号宣布完成估值为3.5亿美元的 A 轮融资,由MEXC、Big Brain Holdings、Trading_axe、Pentoshi 和 0xSisyphus 等知名投资机构与KOL等参投。

该补救作用显著,在对机构背书的信任下,ZKasino桥接活动正常进行,直到4月5日就已存入资金达到10000ETH。紧随其后,4月11日,IDO平台 ApeTerminal宣布下一个IDO项目为ZKasino。

4月16日,ZKasino宣布桥接活动圆满完成,有超过万名用户参与,最终桥接资金为 10515 ETH(约合 3320 万美元),但在公告中,该项目尚未提及提款时限,这也让部分用户产生了怀疑。也就在这一天,ZKasino提到因迪拜天气原因将取消掉在Token2049的周边活动,虽然原因看似普遍,但配合提款时限,也让人耐人寻味。

4月19日,等待了数天的社区用户开始反映ETH退款问题,询问为何不开放提款。而更可怕的是,用户通过Wayback Machine回溯,发现ZKasino在4月18日将官网中关于桥接Bridge funds页面中的“Ethereum将被返还和可被桥接回去”直接删除了。

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ZKasino篡改官网界面,来源:贝壳投诉

与该公告类似,项目白皮书也被篡改,不仅将用户质押资产改为修改为捐赠模式,还强制IDO,将用户质押的ETH全部转换为自身平台代币$ZKAS,且变为了霸王条款,代币返还期超过15个月,仅有5%会立刻分配。

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ZKasino篡改白皮书,来源:贝壳投诉

存款到期了不仅无利息,还不让取,真正要把合同给改了,辩称你是自愿赠予,这种操作立马在社区内引发了恐慌与谩骂。由于官方频道被禁言,用户也一并在投资方处进行了申讨,尤其投资方交易所MEXC抹茶,已是市场传言此前多种rug的推手之一,毕竟就在此前,抹茶曾发公告称将于4月20日上线ZKAS。

抹茶方表示相当无辜,称自己是投资方,也是受害者,在事件发生后抹茶也表示推迟上线和提币,ZKAS 充值也暂时停止。此后,ZKasino迫于压力在X平台上称目前谣言均是FUD,网络将继续上线。

然而4月21日,据链上分析师余烬监测,ZKasino将用户质押的资金转移后存入了Lido。不仅不给钱,还要拿用户的钱去质押生息,实乃厚颜无耻,用户也难忍怒火纷纷参与维权。短时间内,ZKasino仅中文维权群就超2000人,之前负责国内KOL轮的KOL@0xTim_Hu更是在当日声称已在迪拜立案。然而,按照以往经验,该类软rug后续资金追回难度仍不低。

也正因此,用户对投资机构与喊单的KOL产生了强烈不满,除了Big Brain Holdings出面否认未参与投资外,其他机构与KOL并未提出融资作假。部分用户表示自己正是冲着对于机构以及KOL的信任参与该项目,而在初期,该项目利用丰厚的条件的的确确吸引了一大批知名KOL为其站台。据加密 KOL 杀破狼 killthewolf.eth透露,该项目KOL 轮估值是900w 美金,TGE 解锁 15%,而机构估值3.5亿美元,KOL甚至比机构估值成本低40倍。

对此事件,加密社区也引起了热议。有行业人士认为投资属于个人决策,机构与KOL也是受害者,同时KOL作为逼近市场的前沿,反而坐实了背锅人这一角色。ABCDE 联创杜均就认为Crypto 领域,95%的投资机构事实上是弱势群体,而KOL也处于食物链底端,毫无话语权。但更多人也提出了不应盲目相信KOL,尤其是在加密的暗黑森林中,应结合多方位的决策进行分析,用户仍需更加谨慎。

实际上,早在去年12月,知名的链上侦探ZachXBT就曾曝光过项目创始人Derivatives Monke虚假宣传以及恶意逃单等行为,并公开表示“不确定为什么有人会相信Derivatives Monke及其团队的话,因为他们已经被证明是不诚实的。”

有公开的黑料,盲目相信KOL和机构,用户难免也有失察的问题。但另一方面来看,本就信息源不足的用户要发现问题也并不总是如此简单,选择更具备信任度的机构与KOL,也无可厚非。毕竟深入其中用真金白银获取股份的机构与KOL,不论是在信息渠道、创始人接触、项目资源对接上均有更为全面的了解,而机构和KOL的参与,通常也意味着市场运营有了保障。还有被宣称投资的机构,项目打着公开旗号在各大频道发文并吸引了如此多的关注,机构却毫不知情,这其中就没有品牌的不作为?

或许也就是因此,自认无辜的项目投资人抹茶交易所仍然难逃市场嫌疑。而另一颇为诡异的事件是,宣称已经在迪拜报警的该项目国内KOL总负责人0xTim_Hu,却未能提供警方的受理回执单,这也让用户不由感到奇怪。

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0xTim_HuX账号已注销,来源:X平台

对此,0xTim_Hu辩称迪拜警方称还需1-2日出结果,但其后续却改名且注销了X平台的账号,而据知情人士透露,其微信账号也更改头像后注销。而就在此前宣传期间,0xTim_Hu曾提出自身是项目联合创始人,这一系列操作也难免引起用户注意,更有甚者,扒出了其身份证的照片。

截止到4月23日,ZKasino的X官方账号仍在正常运营,并于下午4点在回复用户赔款评论下提出已启动退款流程,流程将持续24小时,但笔者点进链接后,网页提示有钓鱼风险,后续仍需进一步跟踪。

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不论如何,事情发展至如今,这究竟是交易所和项目方的联合圈套,又或是无良项目方利用逐利KOL的刻意之举已难以评价,只希望用户的资金能顺利返回。

而作为任何一个投资者而言,投资之前的调查是极其必要的,毕竟资金是自己的,而识别危险,就是踏入圈子的第一步。

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