打击帮信罪掩隐罪的全渠道交易反欺诈解决方案

结合多年对抗黑灰产的实践经验,芯盾时代利用自主研发的智能风控决策平台(IRD)、账户风险监测系统(ARM)、终端威胁态势感知(MTD)、智能终端密码模块(PMIT)、设备指纹等产品,构建了全渠道交易反欺诈解决方案,可以帮助金融机构落实监管要求,监测账户风险,追踪资金流向,阻断风险交易,识别涉嫌帮信罪和掩隐罪的用户和账户,提升反电信网络诈骗能力。

芯盾时代全渠道交易反欺诈解决方案
芯盾时代全渠道交易反欺诈解决方案

1. 监测全局账户风险,及时发现风险交易

借助设备指纹、智能终端密码模块(PMIT)、终端威胁态势感知(MTD)模块,金融机构能够为设备生成唯一识别码,实现用户账号与设备的强绑定,并全面、实时感知终端威胁态势,识别黑灰产设备的环境特征,为风控系统提供终端侧风险信息,保证身份、设备的安全可控。

智能风控决策平台(IRD)内置专家规则引擎和机器学习引擎,不但能够感知全局风险信息,快速对每一条交易数据进行风险打分和风险评级,根据风控策略生成风控措施,还能持续学习风险交易的行为特征,自动发现新型交易欺诈。

芯盾时代智能风控决策平台(交易版)
芯盾时代智能风控决策平台(交易版)

2.实时阻断涉诈交易,全面提升风控效率

凭借先进架构带来的强大性能,智能风控决策平台(IRD)能在毫秒级时间自动生成和执行放行、加强认证、人工审核、自动阻断等管控策略,在不影响客户体验的前提下,实现快速有效的风险控制。IRD的人工智能中台采用可视化拖拉拽的交互设计,风控人员能够快速上手,建立场景化模型,生成安全报告,提升风控效率。

3.账户风险分类分级,智能排查关联账户

借助账户风险监测系统(ARM),金融机构能够整合内外部数据,对账户进行分类分级,对客户、账户实施差异化管控;能够有效识别客户身份,杜绝风险账户入网,同时排查存量账户中的潜在风险账户;能够对接监管机构下发的涉诈名单,通过关联图谱、机器学习等技术,挖掘、提炼账户之间的关联风险特征,快速获取资金流向网络,对账户关系拓展研判,顺藤摸瓜,发现黑灰产资金链,挖掘更多涉嫌帮信罪和掩隐罪的用户和账户。

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芯盾时代账户风险监测系统(ARM)

芯盾时代全渠道交易反欺诈解决方案,支持可视化配置,业务或风控人员无需精通技术也无需依赖IT团队即可实现风控策略部署,让金融行业的风控管理更简单、更高效。

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